本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会审议的议案九为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议主持人：董事长陈宏强先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
（四）会议召开时间：2020年3月25日下午15:00
（五）会议召开地点：温州市鹿城区会展路1500号三楼多功能厅
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东投票数情况：
本次大会应到股东总投票权1045862123票（剔除质押50%及以上股东和存在逾期贷款的股东投票权），实到股东（含代理人）总投票数 1003772606票，占应到股东总投票权数的 95.98 %。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
浙江泽商律师事务所的张雅律师、张杨律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《鹿城农商银行2019年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《鹿城农商银行第二届董事会工作报告》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《鹿城农商银行2019年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《鹿城农商银行第二届监事会工作报告》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算执行情况和2020年财务预算的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于鹿城农商银行监事会对董事会、董事及经营管理层2019年度履职情况评价报告的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于实施转增资本的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，并待相关部门同意后实施。
（九）审议通过《关于注册资本变更及修订<鹿城农商银行章程>的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于修订<鹿城农商银行股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于修订<鹿城农商银行监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过《关于鹿城农商银行2019年度关联交易情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十三）听取《2019年股东大会决议执行情况通报》
大会听取了通报，全体股东无异议。
（十四）审议通过《浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、董事长、副董事长选举办法》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十五）审议通过《浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事、监事长选举办法》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十六）选举第三届董事会拟任董事、监事会非职工监事。
经统计选票，王金云、叶伟国、叶武、张积满、陈宏强、陈国敏、余献光、周爱乐、赵永新、徐柏乐、黄建平、董海河、潘明松等13位同志当选为浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司第三届董事会拟任董事，其中张积满、赵永新同志当选为拟任独立董事；伊洪升、张引弟、郑锦兴、夏为、黄瑞光、濮海波等6位同志当选为浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事，以及经鹿城农商银行职工代表大会选举的职工监事陈胜珠、陈庆伟、厉文军等3人，共9人组成第三届监事会。
（十七）审议通过《关于授权第三届董事会相关权限的议案》。
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十八）审议通过《关于战略投资金融机构、主发起设立村镇银行授权董事会行使的议案》
表决结果：赞成票1003772606票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江泽商律师事务所
（二）见证律师：张雅、张杨
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法、有效；出席本次股东大会的全体股东（含代理人）身份资格合法、有效；本次股东大会的所有决议的内容合法，表决程序合法有效。
特此公告。
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
董事会
2020年3月26日
